公告日期：2024-04-24

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-018
金冠电气股份有限公司

关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日以现场和视频的方式召开第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年4月12日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人，其中董事樊崇、徐学亭、马英林、贾娜、王海霞、吴希慧现场参会，盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事均列席本次会议。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。

本议案在提交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议事先审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司 2023 年年度报告》及《金冠电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。


（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，充分发挥在公司治理中的核心作用，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

经审议，董事会认为 2023 年公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，忠实履行职责，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于审查独立董事独立性的议案》

经审议，董事会认为公司在任独立董事吴希慧女士、郭洁女士、崔希有先生均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事吴希慧女士、郭洁女士、崔希有先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。


（五）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
经审议，董事会认为 2023 年公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，本着审慎、客观、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，切实有效地监督上市公司外部审计，指导公司内部审计工作。

本议案在提交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议事先审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金……
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