公告日期：2024-04-24

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-023
金冠电气股份有限公司

关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联
交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是。

本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据或者以招投标方式确定的中标价格为准，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 22 日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开
第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

公司第二届董事会关联交易委员会 2024 年度第一次会议以赞成 3 票、反对
0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事召开了第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，对《关于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》进行了审
议，以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果通过该议案。独立董事认
为：公司追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易符合日常生
产经营实际情况，交易具有商业合理性，关联交易价格公允，不影响公司的独立
性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法
规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。同意该关联交易事项提
交董事会审议。

公司董事会审计委员会就该事项发表了书面审核意见：公司追认日常关联交
易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易是公司正常经营业务，遵循公平、公
正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定或以招投标方式确定
的中标价格为准，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。
因此，我们同意将该关联交易事项提交董事会审议。

本次关联交易事项涉及金额已达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审
计总资产或市值 1%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上
对相关议案回避表决。

（二）2024 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类 占同类 本次预计金额与
关联交易 关联方 本次预 业务比 2023 实际 业务比 上年实际发生金
类别 计金额 例（%） 发生金额 例（%） 额差异较大的原
因

河南锦冠电力工程 12,000 32 16,036 41

有限公司

河南锦冠技术有限 3,000 8 855 2

公司

向关联方 河南冠宝建设工程 0 0 7 0 市场变化调整，关
销售产品 有限公司 联交易业务减少
等 河南锦冠环保新能 0 0 1 0

源科技有限公司

南阳市爱充充电技 0 0 475 1

术有限公司

小计 15,000 39 17,374 44 ……
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