公告日期：2024-05-08

公司代码：688512 公司简称：慧智微
广州慧智微电子股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月


目录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 5

议案一 关于 2023 年年度报告及摘要的议案...... 5

议案二 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 6

议案三 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 11

议案四 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案...... 14

议案五 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案...... 18

议案六 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 20

议案七 关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案...... 21

议案八 关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 22

议案九 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案...... 23

议案十 关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 27
议案十一 关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商登记

的议案...... 28

议案十二 关于补选公司独立董事的议案...... 30

听取事项：公司《2023 年度独立董事述职报告》...... 33

广州慧智微电子股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广州慧智微电子股份有限公司章程》《广州慧智微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，公司特制订本会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、本次大会现场会议于 2024 年 5 月 24 日下午 14 点 00 分正式开始，会议
开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股份数不计入表决数。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前 15 分钟在公司股东大会签到处进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上
不超过 5 分钟，次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其……
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