公告日期：2024-04-27

国金证券股份有限公司

关于四川天微电子股份有限公司

首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为四川天微电子股份有限公司（以下简称“天微电子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关规定，对天微电子首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。

截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万元已全部到位，并由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2021）第0060号”《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目概况

截至2023年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币万元

计划使用募集资金 截至2023年12月 原计划达到预定
序号 项目名称 投资额 31 日累计投入金 可使用状态日期
额


计划使用募集资金 截至2023年12月 原计划达到预定
序号 项目名称 投资额 31 日累计投入金 可使用状态日期
额

1 新型灭火抑爆 16,508.27 1,895.38 2024 年 7 月 30 日
系统升级项目

高可靠核心元

2 器件产业化项 13,977.98 964.55 2024 年 7 月 30 日
目

3 天微电子研发 8,635.36 360.84 2024 年 7 月 30 日
中心建设项目

4 补充流动资金 11,732.80 11,732.80 -

合计 50,854.40 14,953.57 -

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

三、本次募投项目延期的情况说明

（一）本次募投项目延期概况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将首次公开发行股票募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

原计划达到预定 延期后达到预定可

序号 项目名称 可使用状态日期 使用状态日期

1 新型灭火抑爆系统升级项目 2024 年 7 月 30 日 2025 年 7 月 30 日

2 高可靠核心元器件产业化项目 2024 年 7 月 30 日 2025 年 7 月 30 日

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