公告日期：2024-04-27

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-

013

四川天微电子股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川天微电子股份有限公司于2024年4月26日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），即“新型灭火抑爆系统升级项目”、“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。

截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万元已全部到位，并由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情
况进行了审验，并出具了“川华信验（2021）第0060号”《验资报告》。公司

管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目概况

截至2023年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币元

序 计划使用募集资金 截至2023年12月 原计划达到预

号 项目名称 投资额 31日累计投入金 定可使用状态

额 日期

1 新型灭火抑爆系统升 165,082,710.89 18,953,792.52 2024年7月30日
级项目

2 高可靠核心元器件产 139,779,759.60 9,645,543.65 2024年7月30日
业化项目

3 天微电子研发中心建 86,353,585.81 3,608,407.13 2024年7月30日
设项目

4 补充流动资金 117,327,975.91 117,327,975.91

合计 508,544,032.21 149,535,719.21 -

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

三、本次募投项目延期的情况说明

（一）本次募投项目延期概况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施
主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将首发募投项目
达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可使用 延期后达到预定可
状态日期 使用状态日期

1 新型灭火抑爆系统升级项目 2024年7月30日 2025年7月30日

2 高可靠核心元器件产业化项目 2024年7月30日 ……
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