公告日期：2024-04-18

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-025
无锡航亚科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

征集投票权的时间：2024 年 4 月 18 日至 5 月 6 日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事王良先生
为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议
的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王良先生，其基本情况如下：

王良，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金属材料腐
蚀与防护&工业管理工程专业学士。1996 年 09 月至 2008 年 11 月历任西安航空
发动机集团公司副总工程师、副总经理、总工程师；2008 年 11 月至 2010 年 02
月任西安航空动力股份有限公司董事、副总经理兼总工程师、技术中心主任；2010
年 02 月至 2014 年 10 月任贵州黎阳航空动力有限公司董事长、总经理、党委副
书记；2014 年 10 月至 2021 年 02 月任中国航空工业集团公司非航产业部长、派
出董监事等职务。2022 年 05 月至今任公司独立董事。其在公司董事会薪酬与考核委员会中任主任委员，在公司董事会战略委员会和提名委员会任委员。

2、征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排。征集人作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董
事会第九次会议，并且对与公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）相关的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票。

征集人认为：公司本次限制性股票激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次激励计划确定的激励对象符合有关法律、法规以及规范性文件规定的激励对象条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）召开现场会议时间：2024 年 5 月 8 日 14 时 00 分

网络投票时间：自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 8 日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点

公司董事会办公室会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号）

（三）需征集委托投票权的议案


序号 议案名称

非累积投票议案

议案 1 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

议案 2 关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2024 年 4 月 ……
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