公告日期：2024-04-27

正元地理信息集团股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关规定，报告期内，我们作为审计与风险管理委员会委员恪尽职守，积极勤勉，切实发挥监督指导作用。现将正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

公司第二届董事会审计与风险管理委员会由3名成员组成，分别为独立董事解小雨女士、席月民先生、马飞先生，其中主任委员由会计专业人士解小雨女士担任。

二、审计与风险管理委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开审计与风险委员会会议6次，共审议议案41项，具体情况如下：

序 会议届次 召开时间 编号 议案名称 表决
号 情况

1 《关于<公司 2022 年第四季度募集资金 通过
存放与使用的核查报告>的议案》

2 《关于<公司 2022 年第四季度内部审计 通过
工作报告>的议案》

《关于<公司董事会审计与风险管理委

3 员会 2022 年第四季度工作报告>的议 通过
案》

1 二届三次 2023/2/16 4 《关于<公司 2022 年度内部审计工作总 通过
结>的议案》

5 《关于<公司 2022 年度法治工作报告> 通过
的议案》

6 《关于<公司 2022 年度内控体系工作报 通过
告>的议案》

7 《关于<公司 2023 年度全面风险评估报 通过
告>的议案》


序 会议届次 召开时间 编号 议案名称 表决
号 情况

8 《关于制定<公司合规管理办法>的议 通过
案》

9 《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要 通过
的议案》

10 《关于确认公司 2022 年度财务报告并 通过
对外提供使用的议案》

11 《关于<公司董事会审计与风险管理委 通过
员会 2022 年度履职情况报告>的议案》

12 《关于<公司 2022 年度内部控制评价报 通过
……
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