公告日期:2024-04-27
证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2024-016
正元地理信息集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点:北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》 √
3.01 《关于<公司 2023 年度独立董事席月民述职报告>的议 √
案》
3.02 《关于<公司 2023 年度独立董事解小雨述职报告>的议 √
案》
3.03 《关于<公司2023年度独立董事马飞述职报告>的议案》 √
4 《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
5 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6 《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务 √
预算报告>的议案》
7.00 《关于确认公司 2023 年度日常关联交易超出预计部分 √
的议案》
7.01 《关于确认公司 2023 年度与中国冶金地质总局及其下 √
属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议
案》
7.02 《关于确认公司 2023 年度与其他关联人日常关联交易 √
超出预计部分的议案》
8.00 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 √
8.01 《关于预计公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下 √
属各局院、控股公司日常关联交易的议案》
8.02 《关于预计公司 2024 年度与其他关联人日常关联交易 √
的议案》
9 《关于公司申请 2024 年度银行授信计划及计划为子公 √
司办理 2024 年度银行授信提供担保的议案》
10 《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》 √
11 《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案……
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