公告日期：2024-04-27

2023 年度独立董事述职报告

（解小雨）

作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律法规、规范性文件以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定》（以下简称“《公司独立董事工作规定》”）等有关规定，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及任职情况

解小雨，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历。

2006 年 1 月至今，担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，
其中，2019 年 4 月至今，担任正元地信独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

报告期内，本人在公司董事会审计与风险管理委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员会担任委员。

（三）独立性说明

作为正元地信的独立董事，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨询等服务；未在公司担任除独立董事以外的任何职务。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任
职独立性要求的情况。

二、独立董事年度履职概述

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年，公司共召开 12 次董事会会议和 3 次股东大会。本人作为独立董
事，本着勤勉尽责的态度，均亲自出席了公司历次董事会、股东大会，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情况，并认真履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对或弃权情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人按照公司董事会相关专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门委员会会议，在会前对会议审议的各项议案进行认真审阅，并与管理层及有关人员进行了充分沟通，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，公司共召开审计与风险管理委员会会议 6 次，薪酬与考核委员会会议 3 次。本人应出席并亲自出席审计与风险管理委员会会议 6 次，出席并亲自出席薪酬与考核委员会会议 3 次，对各项应表决的议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。在审议及决策相关事项时，本人最大限度地发挥自身专业优势及工作经验，认真负责地发表独立意见以及提出专业建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

本人认为，各次专门委员会、董事会、股东大会会议的召集、召开均符合法定要求，相关决策事项均履行了必要的审议程序和披露义务，合法有效，未出现损害公司及全体股东利益的情形。

（三）行使独立董事职权情况

2023 年任期内，本人勤勉尽责，与公司经营管理层保持充分有效的沟通交
流，依据《上市规则》《自律监管指引第 1 号》对以下事项发表了独立意见：

会议届次 召开日期 审议内容 发表意见

第二届董事会 2023/4/19 1、《关于聘任公司首席合规官的议案》 同意

第七次会议

1、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与

第二届董事会 2023/4/25 实际使用情况专项报告>的议案》 同意

第八次会议 2、《关于公司 2022 年年度利润分配方案

的议案》


会议届次 召开日期 审议内容 发表意见

3、《关于确认公司 20……
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