公告日期：2024-04-23

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-016

南京茂莱光学科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日
召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，非
职工代表监事与公司于 2024 年 4 月 15 日召开的职工代表大会选举产生的一名
第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案。本次会议为紧急会议，经与会董事、监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举范浩先生、范一
先生、宋治平先生、邹华先生为公司第四届董事会非独立董事，选举凌华女士、王云霞女士、陆冬梅女士为公司第四届董事会独立董事（简历详见公司于 2024年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料》）。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）董事长、副董事长选举情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，同意选举范浩先生担任公司第四届董事会董事长，并同意选举范一先生为公司第四届董事会副董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

董事会专门委员会 主任委员 其他委员

审计委员会 凌华 陆冬梅、邹华

战略与发展委员会 范浩 宋治平、凌华

薪酬与考核委员会 陆冬梅 范一、王云霞

提名委员会 王云霞 范一、凌华

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员凌华女士为会计专业人士。第四届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举陈海燕女士、段
宇女士为第四届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2024 年
4 月 15 日召开的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事汤琴慧女士共同组成公司第四届监事会，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起就
任，任期三年。陈海燕女士、段宇女士的简历详见公司于 2024 年 4 月 10 日在
上海证券交易所网站披露的《南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年年度股东
大会会议资料》；汤琴慧女士的简历详见公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券
交易所网站披露的《……
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