公告日期：2019-06-27

中信证券股份有限公司

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
二〇一九年六月


目录


第一节 本次证券发行基本情况 .................................................................................3

一、发行人基本情况............................................................................................3

二、本次发行情况..............................................................................................14

三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况........................................15

四、保荐人与发行人的关联关系.........................................................................16
第二节 保荐人承诺事项.........................................................................................18
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论.....................................................19

一、本次发行履行了必要的决策程序.................................................................19
二、发行人符合科创板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，保荐


人的核查内容和核查过程...................................................................................19

三、是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件............22

四、保荐机构结论..............................................................................................25

五、对公司持续督导期间的工作安排.................................................................26

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”、“保荐人”）接受北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰资讯”、“发行人”或“公司”）的委托，担任慧辰资讯首次公开发行A股股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行上市出具上市保荐书。

中信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义）


第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

公司名称：北京慧辰资道资讯股份有限公司

英文名称：HCRCo.,Ltd.

注册资本：5,570.5882万元

法定代表人：赵龙

成立日期：2008年11月14日

住所：北京市海淀区知春路甲48号2号楼20层20B室

邮政编码：100086

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。