公告日期：2024-04-26

中信证券股份有限公司关于

北京慧辰资道资讯股份有限公司

募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰股份”、“公司”）2020 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对慧辰股份募投项目延期事项进行了相关核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,856.8628万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币34.21元，合计募集资金人民币635,232,763.88元，扣除发行费用人民币74,830,000.00元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币560,402,763.88元。本次募集资金已于2020年7月13日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。

二、募投项目的基本情况

根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后具体投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额 实施主体

1 基于多维度数 15,079.70 15,079.70 北京慧辰资道资讯股份有限


序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额 实施主体

据的智能分析 公司、武汉慧辰智数科技有
平台项目 限公司

AIOT 行业应 北京慧辰资道资讯股份有限
2 用解决方案云 38,178.57 38,178.57 公司

平台项目

合计 53,258.27 53,258.27 -

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目进展情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 截至 2023 年 12 月 截至 2023 年 12 月
31 日累计投入金额 31 日累计投入进度

1 基于多维度数据的 15,079.70 8,568.06 56.82%
智能分析平台项目

2 AIOT 行业应用解 38,178.57 4,803.02 12.58%
决方案云平台项目

合计 53,258.27 13,371.08 25.11%

三、本次募投项目延期的原因及具体情况

（一）延期的原因

“基于多维度数据的智能分析平台项目”和“AIOT行业应用解决方案云平台项目”两个募投项目在项目实施期间（2020-2022年），因宏观外部环境变化影响，造成客户的业务需求模式改变、预算后延、业务采购模式调整、服务周期延后等变化。公司为适应市场环境变化，匹配客户业务需求新模式，相应调整了研发与后续业务运营支撑资源建设的整体节奏，导致上述项目实施进度有所延缓。公司采……
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