公告日期：2024-11-26

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-084

芯联集成电路制造股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20
日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事，组成了公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司 11 月 4 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。

2024 年 11 月 25 日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会
第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024 年 11 月 20 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，通过累积投票
制的方式选举赵奇先生、王劲松先生、叶海木先生、林东华先生、刘煊杰先生为公司第二届董事会非独立董事，选举陈琳先生、李生校先生、李旺荣先生、王保平先生为公司第二届董事会独立董事，其中王保平先生为会计专业人士。本次股东大会选举产生的 5 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第二届董事会，
任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 11 月 5
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-079）。


（二）董事长选举情况

2024 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第二届董事会董事长的议案》，董事会同意选举赵奇先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2024 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

专门委员会名称 专门委员会委员

战略与可持续发展委员会 赵奇（主任委员）、王劲松、叶海木、刘煊杰、陈琳

提名委员会 李生校（主任委员）、赵奇、李旺荣

薪酬与考核委员会 李旺荣（主任委员）、刘煊杰、王保平

审计委员会 王保平（主任委员）、林东华、李生校

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员王保平先生为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

2024 年 11 月 20 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，通过累积投票
制的方式选举王永先生、黄少波先生、何新文先生为第二届监事会非职工代表监
事。2024 年 11 月 4 日，公司召开职工代表大会选举陈俊安先生、彭梦琴女士担
任第二届监事会职工代表监事。陈俊安先生、彭梦琴女士与王永先生、黄少波先生、何新文先生共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三
年。上述人员简历详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-079）以及《芯联集成电路制造股份有限
公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-080）。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 11 月 25 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王永先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至……
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