公告日期:2024-04-26
金科环境股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,金科环境股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等规定和要求,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权,积极有效的开展相关工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。现将 2023 年的监事会主要工作汇报如下:
一、监事会日常工作情况
报告期内,公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策,共召开 6 次监事会,会议情况如下:
序号 会议届次 召开日期 会议议案
1 第二届监事会第 2023/1/11 1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
十五次会议 的议案
2 第二届监事会第 2023/2/13 1、关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集
十六次会议 资金进行现金管理的议案
1、公司 2022 年年度报告全文及摘要
2、公司 2022 年度监事会工作报告
3、公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务
预算报告
第二届监事会第 4、公司 2022 年度利润分配预案
3 十七次会议 2023/4/26 5、公司 2022 年内部控制自我评价报告
6、公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
9、公司 2023 年第一季度报告
1、公司 2023 年半年度报告全文及摘要
4 第二届监事会第 2023/8/23 2、公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
十八次会议 情况专项报告
3、关于公司部分募投项目延期的议案
第二届监事会第 1、公司 2023 年第三季度报告
5 十九次会议 2023/10/25 2、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案
3、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工
代表监事的议案
4、关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案
6 第三届监事会第 2023/11/14 1、关于选举第三届监事会主席的议案
一次会议
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督情况和审核意见
报告期内,公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会,对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查。
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司重大事项的决策程序、规范运作情况、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行监督检查,并对此提出相应的意见和建议,切实维护公司、股东及员……
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