公告日期：2024-04-26

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-022
金科环境股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第二次会议（以下
简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 13 日以通讯形式发出会议通知，并于 2024 年
4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲
女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）公司 2023 年年度报告全文及摘要

监事会认为：公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果；公司《2023 年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：2023 年年度报告》及《金科环境：2023 年年度报告摘要》。

（二）公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规的规定及
《公司章程》等的要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：2023 年度监事会工作报告》。

（三）公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

（四）公司 2023 年度利润分配预案

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。
（五）公司 2023 年内部控制自我评价报告

监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他内部控制监管要求，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境：2023 年度内部控制自我评价报告》。

（六）公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告……
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