公告日期：2024-04-26

金科环境股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严
格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 以及公司《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责， 积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年公司总体经营情况

报告期内，公司持续专注水的深度处理和污废水资源化领域，以公司在“资 源化、产品化、数字化”方面的创新能力和先发优势为抓手，采用投资、建设、 运营和服务的模式为城市、工业和园区客户解决水资源短缺、环境容量不足、水 质不稳定、成本高的问题，实现公司的高质量发展。

2023 年，公司实现营业收入 57,275.50 万元，较上年同期下降 14.63%；实现
归属于上市公司股东的净利润 7,077.09 万元，较上年同期下降 7.83%；公司主业 稳健发展。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 定开展工作；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通 过邮件或培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以 便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、 修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。2023 年，公司 全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 8 次董事会，会议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议案

第二届董事

1 会第十八次 2023/1/11 1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
会议


第二届董事 1、关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现
2 会第十九次 2023/2/13 金管理的议案

会议

1、公司 2022 年年度报告全文及摘要

2、公司 2022 年度董事会工作报告

3、公司 2022 年度总经理工作报告

4、公司 2022 年度独立董事述职报告

5、公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

6、公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告
7、公司 2022 年度利润分配预案

8、公司 2022 年内部控制自我评价报告

第二届董事 9、公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

3 会第二十次 2023/4/26 10、关于续聘会计师事务所的议案

会议 11、关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

12、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案

13、关于公司及公司全资子公司申请 2023 年度综合授信额度
的议案

14、公司 2023 年第一季度报告

15、关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并
办理工商变更登记的议案

16、关于会计政策变更的议案

17、关于召开公司……
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