公告日期：2024-04-26

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-018

金科环境股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事

会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议

案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议

案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步规范公司运作，根据《公司法》

《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易

所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—

—规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对

《公司章程》的相应条款进行修订。具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
1 新增 党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。

第二十条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限
2 新增

责任公司上海分公司集中存管。

第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可
3 新增

的其他方式进行。公司因本章程第二十六条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购


本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十四条 公司因本章程第二十三条

第（一）项、第（二）项规定的情形收

购本公司股份的，应当经股东大会决

议；公司因本章程第二十三条第（三） 第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一）项、第
项、第（五）项、第（六）项规定的情 （二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东
形收购本公司股份的，可以依照本章程 大会决议；公司因本章程第二十六条第（三）项、第
的规定或者股东大会的授权，经三分之 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
二以上董事出席的董事会会议决议。 的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决
公司依照本章程第二十三条第一款规定 议。

收购本公司股份后，属于第（一）项情 公司依照本章程第二十六条第一款规定收购本公司股
形的，应当自收购之日起10日内注销； 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10
4 属于第（二）项、第（四）项情形的， 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应
应当在6个月内转让或者注销；属于第 当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第

（三）项、第（五）项、第（六）项情 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公
形的，公司合计持有的本公司股份数不 司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应
得超过本公司已发行股份总额的10%， 当在3年内转让或者注销。

并应当……
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