公告日期：2024-04-27

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料

2024年5月


目 录


2023年年度股东大会会议须知 ...... 2
2023年年度股东大会会议议程 ...... 5议案一：关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易
情况预计的议案 ...... 7
议案二：关于 2022 年度报告全文及摘要的议案 ...... 8
议案三：关于 2022 年度董事会工作报告的议案 ...... 9
议案四：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 30
议案五：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案 ...... 41
议案六：关于超募资金永久补充流动资金的议案 ...... 42
议案七：关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬标准的议案 ...... 43

议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 45
议案九：关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 ...... 46
议案十：关于 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 47
议案十一：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 48
议案十二：关于 2024 年度财务预算的议案 ...... 53
议案十三：关于 2024 年度投资计划方案的议案 ...... 54
议案十四：关于 2023 年内部控制评价报告的议案 ...... 55
议案十五：关于选举非独立董事的议案 ...... 56

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，保证哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“哈铁科技”）2023年年度股东大会的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本会议须知，请各位与会人员认真遵守。

一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。

二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议者的身份予以核对。

三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布的《哈铁科技关于召开2023年年度股东大会的通知》。

四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席大会的股东、股东代理人应在大会召开前30分钟办理签到手续，领取会议资料，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。

五、未按要求办理参会登记、现场签到股东、股东代理人，无权参与现场投票表决。


六、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人入场参会。

七、参加大会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明，大会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要求发言时，不能打断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代理人不再进行发言。

九、大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及候选董事回答问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘密或损害全体股东及公司利益的，主持人和相关人员有权制止或拒绝回答。

十、大会表决采取现场与网络投票相结合的方式。现场表决按股权书面表决，网络投票表决详见公司发布的《哈铁科技关于召开2023年年度股东大会的通知》。

十一、出席大会的股东、股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。错填未填、字迹难以辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，表决计为“弃权”。

十二、大会对议案表决前，将推举股东代表、监事代表、见证律师代表进行监票和计票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东、股东代理人不得参与计票、监票；大会议案表决时，由股东代表、监事代表、见证律师代表共同计票、监票；现场表决结果由大会主持人宣布。

十……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。