公告日期：2024-05-21

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-040
科捷智能科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表、内审部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“科捷智能”或“公司”）于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司于2024年5月20日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届董事会、监事会，完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第二届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第二届董事会董事选举情况

2024年5月20日，公司召开了2023年年度股东大会，通过累积投票制的方式选举龙进军先生、黄振宇先生、丁政先生、田凯先生、陈吉龙先生、薛力源先生为公司第二届董事会非独立董事，选举康锐先生、常璟女士、王春黎女士为公司第二届董事会独立董事。

本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2024-032）。

（二）第二届董事会董事长选举情况

2024年5月20日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举龙进军先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

龙进军先生简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

（三）第二届董事会各专门委员会委员选举情况

2024年5月20日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会及主任委员（召集人），具体如下：

董事会审计委员会由常璟、王春黎、康锐组成，其中常璟担任主任委员（召集人）。

董事会提名委员会由康锐、王春黎、龙进军组成，其中康锐担任主任委员（召集人）。

董事会薪酬与考核委员会由王春黎、常璟、龙进军组成，其中王春黎担任主任委员（召集人）。

董事会战略委员会由康锐、常璟、龙进军组成，其中康锐担任主任委员（召集人）。

以上董事会专门委员会中独立董事均占半数以上，各专门委员会均由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）常璟女士为会计专业人士，审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规的规定。公司第二届董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2024年4 月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2024-032）。

二、监事会换届选举情况

（一）第二届监事会监事选举情况

2024年5月20日，公司召开了2023年年度股东大会，通过累积投票制方式选举李晓彬女士、张晓英女士为非职工代表监事，与公司在2024年5月20日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事唐丽萍女士，共同组成公司第二届监事会，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032），职工代表监事简历详见本公告附件。

（二）第二届监事会主席选举情况

2024年5月20日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选……
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