公告日期：2024-05-10

证券代码：688455 证券简称：科捷智能
科捷智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


目录


2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
2023 年年度股东大会会议议案...... 7
议案 1：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》...... 7
议案 2：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》......11
议案 3：《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》...... 15
议案 4：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》...... 16
议案 5：《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》...... 24
议案 6：《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》...... 25
议案 7：《关于申请 2024 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》...... 26
议案 8：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 ...... 27
议案 9：《关于公司<2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》...... 28
议案 10：《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》...... 29
议案 11：《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》...... 30
议案 12：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》...... 31
议案 13：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》...... 32议案 14：《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 .. 33

科捷智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。

二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人同意后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大
会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄漏公司商业秘密及或内幕信息，损害公司、股东利益的提问，主持人及指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未……
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