公告日期：2024-12-26

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-052
贵州振华风光半导体股份有限公司

关于研发中心建设项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“振华风光”）于
2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，
会议审议通过了《关于研发中心建设项目延期的议案》。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议，本次延期未改变研发中心建设项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人
民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 66.99 元。募集资金总额为人民币 334,950.00 万元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 325,992.36 万元，其中超募金额为205,946.60 万元。上述募集资金已全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2022 年 8 月23 日出具了《验资报告》（中天运〔2022〕验字第 90043 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：


单位：元/人民币

本次拟使用募集资
序号 项目名称 总投资规模 金金额

1 高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进 950,457,600.00 950,457,600.00
封测产业化项目

2 研发中心建设项目 250,000,000.00 250,000,000.00

合计 1,200,457,600.00 1,200,457,600.00

（二）截至 2024 年 11 月 30 日，公司研发中心建设项目资金的具体使用情况如
下：

单位：元/人民币

序号 项目名称 拟使用募集资金 累计投入募集资 原计划达到预定可
金额 金金额 使用状态日期

1 研发中心建设项目 250,000,000.00 110,673,268.22 2024 年 12 月 31 日

三、本次研发中心建设项目延期的具体情况及原因

（一）本次研发中心建设项目延期情况

公司基于审慎性原则，结合当前公司研发中心建设项目的实际进展情况，在实施主体、募集资金用途及研发中心建设项目规模均不发生变更的情况下，拟将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

预计达到可使用状态日期

序号 项目名称

变更前 变更后

1 ……
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