公告日期：2024-11-16

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-049
贵州振华风光半导体股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 90

普通股股东人数 90

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 139,638,895

普通股股东所持有表决权数量 139,638,895

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

69.8194

比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

69.8194

（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长朱枝勇先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

总经理、董事会秘书胡锐先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 139,491,537 99.8944 133,958 0.0959 13,400 0.0097

2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 139,514,110 99.9106 102,985 0.0737 21,800 0.0157

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于使用部分超 19,94 99.26 133,0.6668 13,400 0.0668

募资金永久补充 0,033 64 958

流动资金的议案

2 关于续聘会计师 19,96 99.37 102,0.5126 21,800 0.1087
事务所的议案 2,606 87 985

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会……
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