公告日期：2024-04-25

证券代码： 688435 证券简称： 英方软件 公告编号： 2024-025

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年4月23日召开
第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》等法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司发行上市的实际情况，
公司拟对《上海英方软件股份有限公司章程(草案)》中的有关条款进行修订
，并形成新的《上海英方软件股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)。具体修订内容如下：

原《公司章程（草案）》条款内容 修订后《公司章程》条款内容

第一百六十六条 公司股东大会对利润分配 第一百六十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 方案作出决议后，或公司董事会根据年度召开后2个月内完成股利（或股份）的派发 股东大会审议通过的下一年中期分红条件
事项。 和上限制定具体方案后，公司董事会须在
股东大会召开后2个月内完成股利（或股份
）的派发事项。

第一百六十七条 在保持公司财务稳健的基 第一百六十七条 在保持公司财务稳健的基础上，公司应充分注重投资者合理的投资回 础上，公司应充分注重投资者合理的投资报，每年按当年度实现的可分配利润的一定 回报，每年按当年度实现的可分配利润的
比例向股东分配现金股利。 一定比例向股东分配现金股利。

公司的股利分配政策为： 公司的股利分配政策为：

（一）决策机制与程序：公司利润分配方案 （一）决策机制与程序：公司利润分配方由董事会制定，董事会审议通过后报股东大 案由董事会制定，董事会审议通过后报股
会批准。 东大会批准。其中，公司召开年度股东大
（二）股利分配原则：充分注重股东的即期 会审议年度利润分配方案时，可审议批准利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务 下一年中期现金分红的条件、比例上限、状况和可持续发展；充分听取和考虑中小股 金额上限等。年度股东大会审议的下一年东、独立董事、监事的意见，在符合利润分 中期分红上限不应超过相应期间归属于公配原则、保证公司正常经营和长远发展的前 司股东的净利润。董事会根据股东大会决
提下，公司应注重现金分红。 议制定具体的中期分红方案。

（三）股利的分配形式：公司采取现金、股 （二）股利分配原则：充分注重股东的即票或者现金股票相结合的方式分配利润，并 期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时优先考虑采取现金方式分配利润；在满足日 财务状况和可持续发展；充分听取和考虑常经营的资金需求、可预期的重大投资计划 中小股东的意见，在符合利润分配原则、或重大现金支出的前提下，公司董事会可以 保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司当期经营利润和现金流情况进行中 公司应注重现金分红。
期分红，具体方案须经公司董事会审议后提 （三）股利的分配形式：公司采取现金、
交公司股东大会批准。 股票或者现金股票相结合的方式分配利润
（四）公司股利分配的具体条件：采用股票 ，并优先考虑采取现金方式分配利润；在股利进行利润分配的，应当具有公司成长性 满足日常经营的资金需求、可预期的重大、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司 投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶 董事会可以根据公司当期经营利润和现金段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 流情况进行中期分红，具体方案须经公司大资金支出安排等因素，区分下列情形，并 董事会审议后提交公司股东大会批准。
按照本章程规定的程序，提出差异化的现金 （四）公司股利分配的具体条件：采用股
分红政策： 票股利进行利润分配的，应当具有公司成
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支 长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素出安排，进行利润分配时，现金分红在本次 ；公司董事会应当……
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