公告日期：2024-11-12

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-053
湖南华曙高科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新产业开发区林语路 181 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 67

普通股股东人数 67

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 264,470,547

普通股股东所持有表决权数量 264,470,547

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 63.9981

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.9981

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 414,168,800 股；其中，公司回购专用账中股份数为 921,322 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许小曙先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《湖
南华曙高科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 264,344,044 99.9522 123,702 0.0467 2,801 0.0011

2、 议案名称：关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 264,139,718 99.8749 328,028 0.1240 2,801 0.0011

3、 议案名称：关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 264,139,718 99.8749 328,028 0.1240 2,801 0.0011

4、 议案名称：关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。