公告日期：2024-12-14

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-056
有研半导体硅材料股份公司

关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开
第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记 的议案》。具体情况如下：
一、修订《公司章程》相关情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股
票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际 情况，公司拟对《有研半导体硅材料股份公司章程》（“原章程”）中有关条款进 行修订，具体修订内容如下：

1、《原章程》中，所有“股东大会”全部修改为“股东会”。

2、其他条款修订如下：

序号 原章程条款 修订后章程条款

第一条 为适应建立现代企业制度的需要， 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，
规范有研半导体硅材料股份公司（以下简称 规范有研半导体硅材料股份公司（以下简称
“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和 “公司”）的组织和行为，维护公司、股东、
1 债权人的合法权益，依据《中华人民共和国 职工和债权人的合法权益，依据《中华人民
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 法》”）及其他有关法律、法规的规定，制订
本章程。

第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
2 本公司股票或者其他具有股权性质的证券 本公司股票或者其他具有股权性质的证券
在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个 在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个
月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，


公司董事会将收回其所得收益。但是，证券 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
上股份的，卖出该股票不受六个月时间限 上股份的，卖出该股票不受六个月时间限
制。 制。

… …

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
的利益以自己的名义直接向人民法院提起 了公司的利益以自己的名义直接向人民法
诉讼。 院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照本条第一款的规定执行
有责任的董事依法承担连带责任。 的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：

… …

3 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公司
根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 债券存根、股东会会议记录、董事会会议决
监事会会议决议、财务会计报告； 议、监事……
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