公告日期：2024-07-19

常州时创能源股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
常州时创能源股份有限公司（以下简称“股份公司” 或“公司”） 第二届董
事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召
开。 本次会议的通知已于 2024 年 7 月 15 日通过口头、 电话邮件及微信方式送达
给所有委员。 应出席本次会议的委员 3 人， 实际出席本次会议的委员 3 人， 分别
为黄宏辉、 崔灿、 涂晓昱， 会议由委员会主席黄宏辉先生主持。 会议的召集、 召
开符合《中华人民共和国公司法》 及《常州时创能源股份有限公司章程》 的规定。
本次会议经全体委员审议， 通过了如下决议：
1、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》；
独立董事均认为， 公司的日常关联交易均系基于公司业务需要、 企业社会责
任而开展， 具有必要性和合理性， 并遵循公平交易、 自愿原则， 不存在影响公司
独立性或者显失公允的情形， 也不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东的
利益， 符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 独立董事一致同意《关于 2024
年度日常性关联交易预计的议案》， 并同意将该议案提交公司第二届董事会第十
六次会议审议。 如有涉及关联董事的， 该关联董事应在审议上述议案时回避表决。
审议结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
2、 审议通过《关于与宁波尤利卡签署<商标转让合同>暨关联交易的议案》；
独立董事均认为， 本次关联交易遵循了一般商业原则， 符合公司业务发展的
实际需要。 此次关联交易按照市场规则， 交易价格公允合理， 没有损害公司及股
东尤其是中小股东的利益。 公司已将上述议案事先与我们进行了沟通， 我们听取
了有关人员的汇报并审阅了相关材料， 我们同意向公司董事会提请审议相关议
案。
审议结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
特此决议。
常州时创能源股份有限公司独立董事专门会议
2024 年 7 月 18 日


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