公告日期：2024-04-30

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-026
常州时创能源股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届监
事会第十次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知
已于 2024 年 4 月 26 日通过口头、电话邮件及微信方式送达给所有监事。应出席
本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为黄国银、胡博恩、徐勇，会议由监事会主席黄国银先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州时创能源股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2024 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员对 2024 年第一季度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》


根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公
允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至
2024 年 3 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提
资产减值准备，能够真实客观反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况和经营
成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常生产经营。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日

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