公告日期：2024-12-18

A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2024-039
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票首次授予日：2024 年 12 月 17 日

限制性股票首次授予数量：987.02 万股，约占目前公司已发行股份总数176,256.7202 万股的 0.56%

股权激励方式：第二类限制性股票

诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）《2024 年科创板限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的公司 2024 年科创板限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会（股东特
别大会）的授权，公司于 2024 年 12 月 17 日召开董事会审议通过了《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司本次激励计划的首次授予日为 2024
年 12 月 17 日，以 6.65 元/股的授予价格向 79 名符合授予条件的激励对象授予
987.02 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 11 月 26 日，公司召开董事会会议，审议通过《2024 年科创板限制
性股票激励计划（草案）及其摘要》《2024 年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》《根据计划授权上限发行及授出 2024 年人民币股份激励计划项下的
新人民币股份》《授权本公司董事会办理本公司 2024 年科创板限制性股票激励计划相关事宜》《召开公司股东特别大会》5 项议案。

2、2024 年 11 月 29 日，公司披露《诺诚健华医药有限公司关于独立非执行董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-034），根据该公告，公司独立非执行董事胡兰女士已就本次激励计划相关议案向公司 A 股股东公开征集委托投票权。

3、2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 6 日，公司对本次激励计划的拟激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司人力资源部未收到与本
次激励计划的拟激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10
日在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司关于2024 年科创板限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-035）。

4、2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大
会），审议并通过《审议及批准采纳 2024 年人民币股份激励计划及计划授权上限》《审议及批准采纳激励计划考核管理办法》《审议及批准建议根据计划授权上限发行及授出 2024 年人民币股份激励计划项下的新人民币股份》《审议及批准建议根据 2024 年人民币股份激励计划向崔霁松博士授予 2,580,000 股限制性股票》《审议及批准建议授权董事会办理 2024 年人民币股份激励计划相关事宜》5 项议案，
并于 12 月 18 日披露了《诺诚健华医药有限公司关于 2024 年科创板限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-037）。
5、根据公司 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会）的授权，2024 年
12 月 17 日，公司召开董事会会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次授予的内容与公司 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会）审议通过的激励计划相关内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明


根据《激励计划（草案）》规定的授予条件，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（……
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