公告日期：2024-12-05

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-070
江苏康为世纪生物科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议
于 2024 年 12 月 4 日上午 10:00 以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已
于 2024 年 11 月 29 日发出。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由公司董
事长王春香主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
一、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原董事赵杰先生因个人原因已经辞去第二届董事会非独立董事职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核同意，董事会同意提名胡懿娟博士为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-071）。
二、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

经核实相关资质及资料后，公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，在开展 2023 年度财务审计及内控审计服务过程中，能够
恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量以及企业内控控制情况，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证公司审计业务的连续性，拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-072）。
三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目之一的“康为世纪营销网
络建设项目”已累计投入金额 54,362,985.35 元（未经审计），占该项目募集资金承诺投资总额 117,076,400.00 元的 46.43%。

鉴于该项目尚未达到预期建设目标，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，经审慎测算后，公司拟在本募投项目的实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情
况下，拟将该项目达到预订可使用状态日期由原来的 2024 年 12 月 31 日延长至 2026 年
12 月 31 日。

本次募投项目延期不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐人中信证券对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-073）。
四、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于 2023 年 12 月 11 日公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议
审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民
币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限将于 2025 年 1 月 11 日到期。
到期后，为提高资金使用效率，增加公司收益，现公司拟在不影响募集资金……
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