恒烁股份将于2024年07月24日(星期三)下午14:30,在恒烁半导体(合肥)股份有限公司(合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼)会议室召开第二届临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案:
1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
4、《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
5、《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》
6、《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
股东可现场参会投票,或在东方财富APP内,搜索“网络投票”,即可参与网上投票
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