公告日期：2024-05-17

深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划

首次授予相关事项

之

独立财务顾问报告

二〇二四年五月


目 录


第一章 释义...... 1
第二章 声明...... 3
第三章 基本假设 ......4
第四章 本次激励计划已履行的审批程序 ...... 5
第五章 本次激励计划的首次授予情况......7
一、 限制性股票首次授予的具体情况 ...... 7
第六章 本次限制性股票授予条件成就情况说明......10
一、 限制性股票的授予条件 ......10
二、 董事会对授予条件成就的情况说明......10
第七章 独立财务顾问意见 ......11

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项 释义内容

恒烁股份、本公司、上市公 指 恒烁半导体（合肥）股份有限公司
司、公司

限制性股票激励计划、本次 指 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激
激励计划、本计划 励计划

《激励计划（草案）》 指 《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划（草案）》

本报告、本独立财务顾问报 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于恒烁半导体（合肥）
告 指 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关
事项之独立财务顾问报告》

独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司
限制性股票、第二类限制性 指 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属
股票 条件后分次获得并登记的本公司股票

按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分公
激励对象 指 司及子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、核心
骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交
易日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获
得公司股份的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股
票全部归属或作废失效之日止

归属 指 获授限制性股票的激励对象满足获益条件后，上市公司将
股票登记至激励对象账户的行为

归属日 指 获授限制性股票的激励对象满足获益条件后，获授股票完
成登记的日期，必须为交易日

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票
所需满足的获益条件

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《监管指南 4 号》 指 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息


披露》

《公司章程》 指 《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》

《考核管理办法》 指 《恒烁半导体……
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