公告日期：2024-05-17

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-033
恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象

首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

限制性股票首次授予日：2024 年 5 月 16 日

限制性股票首次授予数量：96 万股，约占目前公司股本总额 8,263.7279
万股的 1.16%

股权激励方式：第二类限制性股票

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于
2024 年 5 月 16 日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第二十
二次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的授予条件已经成就，并确
定 2024 年 5 月 16 日为首次授予日，以 23.72 元/股的授予价格向符合授予条件
的 47 名激励对象授予限制性股票 96 万股。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况


1、2024 年 4 月 23 日，公司召开的第一届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
同日，公司召开的第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2024 年限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划 的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
相关公告。

2、2024 年 4 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-016），根据公司其他独立董事的委托，独立董事文冬梅女士作 为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公 司全体股东征集委托投票权。

3、2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 3 日，公司对本次激励计划拟首次授予
的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何
员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2024 年 5 月 8 日，公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司监 事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说 明及核查意见》（公告编号：2024-030）。

4、2024 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于
2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒烁半导
体（合肥）股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-031）。

5、2024 年 5 月 16 日，公司召开的第一届董事会第二十六次会议与第一届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（二）董事会关于符合授予条件的说明，监事会发表的明确意见

1、董事……
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