公告日期：2024-05-17

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-030
重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 17

普通股股东人数 17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,940,097

普通股股东所持有表决权数量 99,940,097

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

46.5928

比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

46.5928

（%）

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 215,648,085 股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 1,151,023 股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为 214,497,062 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书喻上玲女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 99,911,638 99.9715 28,459 0.0285 0 0.0000

2、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 99,911,638 99.9715 28,459 0.0285 0 0.0000

3、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案


表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 99,911,638 99.9715 28,459 0.0285 0 0.0000

4、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：……
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