公告日期：2024-05-09

安徽天禾律师事务所

关于合肥新汇成微电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之

法律意见书

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电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450


目 录


一、本次发行的批准和授权...... 6
二、发行人本次发行的主体资格...... 7
三、本次发行的实质条件...... 8
四、发行人的设立......11
五、发行人的独立性...... 12
六、发行人的主要股东及实际控制人...... 14
七、发行人的股本及演变...... 15
八、发行人的业务...... 16
九、关联交易及同业竞争...... 17
十、发行人的主要财产...... 18
十一、发行人的重大债权债务...... 20
十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 21
十三、发行人章程的制定与修改...... 21
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 21
十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化...... 22
十六、发行人的税务...... 23
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准...... 23
十八、发行人募集资金的运用...... 24
十九、发行人业务发展目标...... 26
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 26
二十一、发行人募集说明书法律风险的评价...... 27
二十二、其他需说明的事项...... 27
二十三、结论意见...... 28

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下属含义：
公司、汇成股份、发行人 指 合肥新汇成微电子股份有限公司

汇成有限 指 合肥新汇成微电子有限公司，汇成股份之前身

江苏汇成 指 江苏汇成光电有限公司，汇成股份全资子公司

扬州新瑞连 指 扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴高和 指 嘉兴高和创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名嘉兴高
和股权投资基金合伙企业（有限合伙）

志道投资 指 安徽志道投资有限公司

Advance 指 AdvanceAllied Limited

Great Title 指 Great Title Limited

Worth Plus 指 Worth Plus Holdings Limited

鼎祥基金 指 四川鼎祥股权投资基金有限公司

扬州耕天下 指 扬州耕天下商业运营管理合伙企业（有限合伙）

扬州和安 指 扬州和安商业运营管理合伙企业（有限合伙）

蔚华电子 指 蔚华电子科技（上海）有限公司

惠友豪创 指 深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）

珠海享堃科技合伙企业（有限合伙），曾用名上海享堃科
珠海享堃 指 技合伙企业（有限合伙）、扬州盛畅科技合伙企业（有限
合伙）

旗昌投资 指 深圳市旗昌投资控股有限公司

海通新动能 指 辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）

高投邦盛 指 江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙）

合肥创投 指 合肥市创业投资引导基金有限公司

汇成投资 指 汇成投资控股有限公司（Converge Achievement Investment
Holdings Limited）

合肥芯成 指 合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名上
……
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