公告日期：2024-05-09

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-039
合肥新汇成微电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了
截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票
166,970,656 股，发行价为每股人民币 8.88 元，共计募集资金 1,482,699,425.28 元，
坐扣承销和保荐费用 131,269,942.53 元（不含增值税）后的募集资金为1,351,429,482.75元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022年 8 月 12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用31,069,835.33 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 1,320,359,647.42元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕412 号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023年 12月 31日，本公司有 4个募集资金专户，期末均无余额。募集
资金存放情况如下：


金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

中国工商银行股份有限 1302045719100295856 已销户

公司合肥新站区支行

华夏银行股份有限公司 14750000001168508 已销户

合肥分行

兴业银行股份有限公司 499030100100365322 已销户

合肥屯溪路支行

招商银行股份有限公司 514902669010558 已销户

合肥分行

合 计

注：公司本次募集资金已按规定用途全部使用完毕，并完成了上述全部募集资金专户的注销手续，公司与海通证券股份有限公司及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

1.前次募集资金投资项目变更情况

截至 2023年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的变更情况。

2.前次募集资金投资项目延期情况

公司于 2023 年 5 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“12吋显示驱动芯片封测扩能项目”和“研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

项目名称 原计划达到预定可使用状态的时 调整后达到预定可
间 使用状态的时间

12 吋显示驱动芯片封测扩能项 2022年 12月 2023年 12月

目

研发中心建设项目 2023年 06月 2023年 09月

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未……
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