公告日期:2024-04-27
江苏硕世生物科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告(高光侠)
2023年度,作为江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)独立董事,本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定,在2023年度工作中恪尽职守,勤勉尽责,积极出席会议,严格审议董事会各项议案,并对董事会重要决策事项发表独立意见,充分发挥独立董事的专业职能,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议,维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2023年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
2023年9月公司完成董事会换届,本人担任公司第三届董事会独立董事,董事会提名委员会主任委员,薪酬与考核委员会委员,战略委员会委员。基本情况如下:
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
高光侠,男,1965年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,研究员(二级)。2001年8月至2005年1月:中国科学院微生物研究所,“百人计划”研究员;2005年2月至今,任中国科学院生物物理研究所研究员;2012年8月至今,任中国科学院感染与免疫重点实验室主任;2014年6月至2017年10月,任中国科学院生物物理研究所,党委委员,副所长;2017年11月至今,任广东旋玉健康生物科
技有限公司执行董事;2020年7月至今,任广东蓝玉生物科技有限公司执行董事;2023年3月至今,任北京中科蓝玉生物科技有限公司执行董事;2021年2月至今,任北京普赛资产管理有限责任公司执行董事;2023年5月至今,任中生北控生物科技股份有限公司非执行董事;2021年2月至今,任中科广业(广州)生物科技合伙企业(有限合伙)普通合伙人;2023年3月至今,任北京它石生物科技合伙企业(有限合伙)普通合伙人;2023年9月起,任公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事,本人具备《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)参加董事会、股东大会及各专门委员会情况
(1)参加董事会、股东大会情况
2023年度公司共召开7次董事会,2次股东大会。本人任职期间出席会议情况如下:
参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事 本年应 亲自 委托 是否连续两
姓名 参加次 出席 出席 缺席 次未亲自参 应参加 亲自参
数 次数 次数 次数 加会议 次数 加次数
高光侠 2 2 0 0 否 0 0
2023年度,本人按时亲自出席了应参加会议,无缺席会议情况。经认真审议,本人对各项议案充分发表自己的意见和建议,对各议案未提出异议,均投了赞成票,没有反对、弃权的情况。
2023年度,本人主动了解公司的生产经营、财务状况,多次听取了公司管理层对公司生产经营、规范运行内部控制、重点研发项目进度等情况汇报。
(2)出席董事会专门委员会会议的情况
报告期内,公司召开战略委员会会议1次,审计委员会会议3次,薪酬与考核委员会会议2次,提名委员会议4次。2023年9月起,本人担任公司第三届董事会独立董事,董事会提名委员会主任委员,薪酬与考核委员会委员,战略委员会委员。任职期间本人亲自出席董事会提名委员会1次,按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求,认真研讨会议文件,为董事会科学决策提供专业意见和咨询,对各议案未提出异议,均投了赞成票,没有反对、弃权的情况。
(二)现场考察及公司配合独立董事工作的情况
报告期内,本人作为公司的独立董事,时刻关注披露的重要信息,及时掌握公司信息披露情况,高度关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时与公司董事会秘书沟通相关问题。
在召开相关会议前,我主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料,认真审阅会议文件,积极参与讨论并提出合理意见或建议,在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。我充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会,实地考察公司运作情况,与公司董事、高管、监事及相关人员保持长效沟通,及时了解公司生产经营状况、财务情况,董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。