公告日期：2019-11-25

兴业证券股份有限公司
关于福建赛特新材股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构

（福建省福州市湖东路 268 号）

二〇一九年十一月


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。


第一节 本次证券发行基本情况

一、本保荐机构名称

兴业证券股份有限公司
二、本保荐机构指定的保荐代表人情况

1、保荐代表人：张俊、王亚娟

2、保荐业务执业情况：

张 俊 先生，现任兴业证券投资银行总部董事副总经理。于 2014 年取得保
荐代表人资格，曾参与多家拟上市企业的辅导上市工作。先后主持或参与厦门象
屿股份有限公司 2014 年度、2015 年度非公开发行 A 股、2017 年度配股、兴业
银行 2018 年度非公开发行境内优先股及福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016年发行股份购买资产等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

王亚娟 女士，现任兴业证券投资银行总部高级经理。于 2016 年取得保荐代
表人资格，曾参与多家拟上市企业的辅导上市工作。先后主持或参与厦门象屿股
份有限公司 2014 年度、2015 年度非公开发行 A 股、2017 年度配股及福建星网
锐捷通讯股份有限公司 2016 年发行股份购买资产等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。三、项目协办人及其他项目人员

1、项目协办人：吴文杰

2、项目组其他成员：余小群、魏振禄、贾宾、叶建通、何一麟、赖雨宸
上述项目组成员均具备证券从业资格，无监管机构处罚记录。
四、本次保荐发行人证券发行上市的类型

首次公开发行股票并在科创板上市

五、本次推荐的发行人基本情况

公司名称：福建赛特新材股份有限公司

成立日期：2007 年 10 月 23 日

整体变更日期：2010 年 10 月 21 日

注册地址：福建省连城工业园区

注册资本：6,000 万元

法定代表人：汪坤明

联系电话：0592-6199915

联系传真：0592-6199973

互联网网址：www.supertech-vip.com

电子信箱：zqb@supertech-vip.com

经营范围：真空绝热板、墙体保温板、真空设备、玻璃纤维及制品、塑料薄膜及制品、吸附剂（危险化学品除外）的制造、销售与研发；再生物资回收与批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
六、发行人与保荐机构之间的关系

（一）除保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售之外，不存在保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）不存在发行人之控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）不存在保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）不存在保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股
股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）不存在保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

基于上述事实，本保荐机构及其保荐代表人不存在对其公正履行保荐职责可能产生影响的事项。
七、本保荐机构内部审核程序和内核意见

保荐机构内核审核程序包括内核事务处初步审核和投资银行类业务内核委员会会议审核。风险管理二部下设内核事务处为公司常设的内核机构，同时设立投行类业务内核委员会作为保荐机构非常设的内核机构，履行对投行类业务的内核审议决策职责，对投行类业务风险进行独立研判并发表意见。投资银行类业务内核委员会由相关业务部门的资深专业人员，质量控制、合规、风险管理等内部控制部门人员，相关行业资深研究人员，外……
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