公告日期：2019-11-01

北京市中瑞律师事务所

BEIJING ZHONGRUI LAW FIRM

关于福建赛特新材股份有限公司
首次公开发行人民币普通股股票

并在科创板上市

之

法 律 意 见 书

二〇一九年七月


目录


一、 本次发行上市的批准和授权 ...... 9
二、 发行人本次发行上市的主体资格...... 10
三、 本次发行上市的实质条件 ...... 11
四、 发行人的设立 ...... 15
五、 发行人的独立性 ...... 15
六、 发起人和股东 ...... 16
七、 发行人的股本及其演变 ...... 16
八、 发行人的业务 ...... 21
九、 关联交易及同业竞争 ...... 22
十、 发行人的主要财产 ...... 24
十一、 发行人的重大债权债务 ...... 26
十二、 发行人重大资产变化及收购兼并...... 27
十三、 发行人公司章程的制定与修改 ...... 28
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 29
十五、 发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化...... 30
十六、 发行人的税务、政府补助 ...... 30
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 31
十八、 发行人募集资金的运用 ...... 31
十九、 发行人业务发展目标 ...... 32
二十、 发行人涉及诉讼、仲裁或行政处罚的情况...... 32
二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 33
二十二、 发行人等相关责任主体作出的承诺及约束措施...... 34
二十三、 律师需要说明的其他问题 ...... 37
二十四、 本次发行上市的总体结论性意见 ...... 38

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
中瑞、本所或本所律师 指 北京市中瑞律师事务所或其律师
公司、发行人、赛特新 指 福建赛特新材股份有限公司
材
本次发行、本次发行上 指 福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票并
市 在上海证券交易所科创板上市

股票、A股 指 发行人本次发行的每股面值为人民币1.00元的普通
股（A股）股票

赛特有限 指 福建赛特新材料有限公司，发行人前身

赛特冷链 指 福建赛特冷链科技有限公司，发行人全资子公司，
原名为龙岩市连城县赛特绝热材料有限公司

菲尔姆 指 福建菲尔姆科技有限公司，发行人全资子公司

菲尔牡 指 厦门菲尔牡真空技术有限公司，发行人全资子公
司，已于2019年1月30日注销

集美分公司 指 福建赛特新材股份有限公司集美分公司，系发行人
分公司

红斗篷投资 指 厦门红斗篷投资合伙企业（有限合伙），系发行人
员工持股平台

高特高材料 指 厦门高特高新材料有限公司，公司控股股东之控股
子公司

高特高机电 指 厦门高特高机电工程有限公司，公司控股股东之控
股子公司，已于2016年5月12日转让给非关联第三


方

鹭特高 指 厦门鹭特高机械有限公司，公司控股股东之控股子
公司

容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名为华普
天健会计师事务所（特殊普通合伙），2019年5月
30日更为现名，本次发行上市的审计机构

报告期 指 2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-3月

最近三年 指 2016年度、2017年度、2018年度

《审计报告》 ……
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