公告日期：2024-05-11

福建赛特新材股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

福建·厦门

二〇二四年五月


会议须知

一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司工作人员及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到达会议现场，持有效证件办理签到手续。会议开始后，签到登记手续终止。

三、股东参加股东大会不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会正常秩序。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

四、会议严格按照大会通知所列议案进行审议和表决。要求发言的股东应当按照会议议程，经主持人许可后发言。发言或提问应当围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。但与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密、内幕信息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。
五、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。出席现场的股东以其所持有表决权的股份数行使表决权，并在表决票中对各项议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制并加盖公司董事会印章，不使用本次会议发放的表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。

六、本次股东大会现场推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意见书。

八、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。


会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024年5月21日14:00

2、现场会议地点：福建省厦门市集美区集美大道1300号创新大厦14楼公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年5月21日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年5月21 日 ）的9:15-15:00。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长汪坤明

二、会议议程

（一）参会人员签到；

（二）主持人宣布股东大会开幕，并向股东大会报告出席现场会议的股东及股东代理人的人数、所持有表决权的股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

（三）推选本次股东大会计票人、监票人；

（四）逐项审议会议各项议案

1、《2023年度董事会工作报告》；

2、《2023年度监事会工作报告》；

3、《2023年年度报告及其摘要》；

4、《2023年度财务决算报告》；

5、《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

7、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

8、《关于申请2024年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；


11、《关于变更公司注册资本、总股本并修订<公司章程>的议案》；

12、《关于修订<福建赛特新材股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
13、《关于修订<福建赛特新材股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
14、《关于修订<福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
15、《关于修订<福建赛特新材股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
16、《关于修订<福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
17、《关于制定<福建赛特新材股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；

18、《关于授权董事会进行2024年度中期分红的议案》。

（五）独立董事向股东大会作2023年度述职报告；

（六）与会股东及股东代理人发言及提问；

（七）宣读投票注意事项，股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。