公告日期：2024-04-27

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-029
债券代码：118044 债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
一、会议召开情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于 2024 年 4 月 25 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 4
月 15 日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议由董事长汪坤明先生主持。全体董事经认真审议并表决，会议决议如下：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，以下简称“上交所网站”）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。

公司第五届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 15 日召开第五次会议，审议
通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》，认为《2023 年年度报告》中的财务信息真实、准确、完整，不存在误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将 2023 年年度报告及其摘要提交董事会审议。


表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），以公司资本公积向全体股东每 10 股转增4.5 股。如在本次利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本或可行使资本公积转增股本等权利的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。详见公司同日披露于《证券时报》和上交所网站的《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议.

7、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上编制了《2023 年度内部控制评价报告》。公司第五届董事会审计委员第五次会议对该报告进行了审议，认为报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司内部控制整体运行有效，同意将该报告提交公司董事会审议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2023 年度内部控制评价报告》出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2024]361Z0254 号）。以上报告同日披露于上交所网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科

创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，
公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并由容诚会计师事务所（特殊……
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