公告日期：2024-04-27

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-037
债券代码：118044 债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于作废处理部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况

1、2022 年 4 月 11 日，公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了
《关于<福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

上述相关事项公司已于 2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、2022 年 4 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《福建赛特新材股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-019），根据公司其他独立董事的委托，独立董事涂连东先生作为征集人就 2021 年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征
集投票权。

3、2022 年 4 月 13 日至 2022 年 4 月 22 日，公司内部对本次激励计划首次
授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任
何人对激励对象提出的异议。2022 年 4 月 30 日，公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《福建赛特新材股份有限公司监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-023）。

4、2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<
福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案，并于 2022 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《福建赛特新材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）。

5、2022 年 5 月 7 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《福建赛特新材股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-025）。
6、2022 年 6 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见。前述相关事项公司于 2022 年 6 月 11
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

7、2023 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议与第四届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发……
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