公告日期：2024-04-27

福建赛特新材股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现将福建赛特新材股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会（简称“审计委员会”）2023 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

2023 年 7 月 14 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举独立董事刘
微芳女士、独立董事郑佳春先生、董事汪美兰女士为第五届董事会审计委员会委员，并由会计专业人士刘微芳女士担任主任委员，任期与第五届董事会任期一致。
以上全体成员具备胜任审计委员会工作职责的专业知识与商业经验。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席全部会议。
具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议主要内容、决议

审阅公司财务部编制的 2022 年度财务报表初稿。
第四届董事 同意以公司 2022 年度财务报表提公司审计机构容诚会
2023 年 2 会审计委员 计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并据此编报业
月 10 日 会第十七次 绩快报。同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于
会议 2022 年度审计的时间安排，同意其《福建赛特新材股
份有限公司 2022 年度审计关注事项》。

审议通过了《2022 年度审计报告初稿》《董事会审
第四届董事 计委员会 2022 年年度履职情况报告》《2022 年度财务
2023 年 4 会审计委员 决算报告》《2022 年年度报告及其摘要初稿》《2022 年
月 13 日 会第十八次 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2022 年
会议 度内部控制评价报告》《关于续聘 2023 年度会计师事务
所的议案》公司《非经常性损益明细表》，对 2022 年度

的审计工作进行了总结并确定将 2022 年年度报告等提
交董事会进行审议，确认了 2023 年续聘容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议
案。

第四届董事 审议公司财务部编制的 2023 年第一季度财务报
2023 年 4 会审计委会 表，并同意公司据此编制 2023 年第一季度报告。

月 21 日 员第十九次

会议

第四届董事 审议通过《关于审计部经理候选人的议案》，认为
2023 年 6 会审计委员 刘祝平女士符合担任公司审计部经理的任职要求，同意
月 26 日 会第二十次 刘祝平女士为审计部经理候选人。

会议

第五届董事 审议公司财务部编制的 2023 年半年度财务报表，
2023 年 8 会审计委员 并同意公司据此编制的 2023 年半年度报告及其摘要。
月 7 日 会第一次会

议

第五届董事 审议通过了《2023 年度第三季度财务报表》，并同
2023 年

会审计委员 意公司据此编制 2023 年第三季度报告将其提交董事会
10 月 19 会第二次会 审议。
日

议

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会经对报告期内担任公司财务审计工作的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行认真评估，认为其具备从事证券期货业务的相关资格以及职业操守和业务素质，其在对公司的审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能较好地履行了审计机构的责任与义务，并按时和高质量地完成审计任务。

报告期间，在外部审计机构审计过程中，审计委员会积极协调管理层及相关部门与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务状况与经营成果、审计工作完成情况等进行沟通，确保审计工作顺利进行。


（二）审阅……
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