公告日期：2024-04-27

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-043
债券代码：118044 债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 21 日14 点 00 分

召开地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年年度报告及其摘要 √

4 2023 年度财务决算报告 √

5 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案 √

6 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √

7 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √

关于申请 2024 年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保 √

8 的议案

关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

9 √

票的议案

10 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √

11 关于变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》的议案 √

关于修订《福建赛特新材股份有限公司董事会议事规则》的议

12 √

案

关于修订《福建赛特新材股份有限公司关联交易管理制度》的

13 √

议案

14 关于修订《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》的 √


议案

关于修订《福建赛特新材股份有限公司投资者……
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