公告日期：2020-11-20

国泰君安证券股份有限公司

关于

深圳市正弦电气股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

上市保荐书

保荐机构

二〇二〇年十一月


国泰君安证券股份有限公司

关于深圳市正弦电气股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书

上海证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）接受深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“正弦电气”、“公司”）的委托，担任正弦电气首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制订的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐书真实、准确和完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

第一节 发行人基本情况

一、基本信息

公司名称 深圳市正弦电气股份有限公司

英文名称 Shenzhen Sine Electric Co., Ltd.

注册资本 6,450 万元

法定代表人 涂从欢

成立时间 2003 年 4 月 3 日

整体变更日期 2011 年 12 月 27 日

地址 深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房

邮政编码 518104

联系电话 0755-86267221

传真号码 0755-86267216

互联网网址 www.sinee.cn

电子信箱 zoumin@sinee.cn

负责信息披露和投资 董事会秘书办公室
者关系的部门
负责信息披露和投资 邹敏
者关系部门的负责人
投资者关系电话号码 0755-86267221

二、主营业务

公司是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业，系国内最早从事变频器研发和生产的企业之一。公司建立了高性能变频矢量控制技术、高精度伺服驱动技术、嵌入式计算机控制技术、电力电子应用技术等关键核心技术平台，主要为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和系统解决方案。

公司自成立以来，始终坚持技术领先和产品创新战略，秉承“因技术，得品质，以服务”的经营理念，经过长期的技术和产品自主研发，掌握了变频器和伺服系统的核心技术。公司紧贴市场需求，在通用产品的基础上，为行业客户开发产品和量身定制解决方案，产品广泛应用于起重机械、物流设备、石油化工、电
线电缆、塑料机械、纺织机械、木工机械、空压机、数控机床、印刷机械、包装 机械、金属压延、建筑材料、陶瓷设备、风机水泵等行业。

公司是全国变频调速设备标准化技术委员会委员单位和中国电器工业协会 变频器分会理事单位，是国家标准 GB/T 12668《调速电气传动系统》之《电磁 兼容性要求及其特定的试验方法》和《安全要求：电气、热和能量》的起草和评 审单位。公司被认定为广东省高性能变频器及伺服系统工程技术研究中心，荣获 “深圳知名品牌”、“深圳市质量强市骨干企业”、“第五届深圳市自主创新百强中 小企业”等荣誉，是国内工业自动化领域有影响力的企业。

三、核心技术与研发水平

（一）发行人拥有的核心技术及来源情况

公司自成立以来，通过自主研发创新，在工业自动化控制领域形成了多项自 主核心技术，广泛应用于变频器、一体化专机、伺服系统等产品中。公司核心技 术均达到市场同类产品主流平均水平，部分技术指标达到行业先进水平。公司全 部核心技术均为自主研发取得，所有权不存在争议。

公司不断研发并优化核心技术，成为少数拥有自主知识产权并具备不断研发 迭……
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