公告日期：2024-04-25

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-005
深圳市正弦电气股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 以现场结合通讯
方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 12 日以电子
邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、规章和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，对公司规范运作情况以及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，勤勉尽职，维护了公司及股东的合法权益。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定编制的 2023 年年度报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报
告的内容与格式（2021 年修订）》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年的财 务状况和经营成果等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司编制的 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映
了公司财务状况，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司拟以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股，转增股本 0 股。截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本 86,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
17,200,000 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度合并报表归属于上市公 司股东净利润的比例为 33.64%。该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现 金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1、关于公司监事李坤斌 2024 年度薪酬的方案

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，监事李坤斌为关联人，
回避表决。

2、关于公司监事桂叶敏 2024 年度薪酬的方案

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，监事桂叶敏为关联人，
回避表决。


3、关于公司监事黄小梅 2024 年度薪酬的方案

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，监事黄小梅为关联人，
回避表决。

监事会认为：公司 2024 年度监事薪酬方案符合公司长远发展需要。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-007）。

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