公告日期：2024-04-25

2023年度独立董事述职报告

本人黄劲业作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，为董事会正确做出决策发挥积极作用，切实维护公司和中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

黄劲业先生：男，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年11月至2015年1月，任广东信达律师事务所律师；2015年2月至2018年10月，任北京市盈科（深圳）律师事务所律师；2016年1月至2022年4月，任星期六股份有限公司独立董事；2017年10月至2023年11月，任立高食品股份有限公司独立董事；2018年9月至2023年11月，任深圳市金照明科技股份有限公司独立董事；2018年11月至今，任北京市康达（深圳）律师事务所律师；2020年4月至今，任公司独立董事。目前兼任深圳市绿联科技股份有限公司独立董事。

（二）任职董事会专门委员会情况

本人在公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会任职委员，在董事会提名委员会任职召集人。

（三）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、中立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023年，公司共召开董事会7次，股东大会4次。作为独立董事，本人参加董事会并出席股东大会会议，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对所有议案均投赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人充分发挥自己的专业能力履行独立董事职责，为董事会正确做出决策发挥积极作用。具体出席董事会和股东大会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事

应参加董 亲自出 委托出 应参加股东

姓名 缺席次数 出席次数
事会次数 席次数 席次数 大会次数

黄劲业 7 7 0 0 4 4

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2023年度，公司召开审计委员会6次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会2次，本人均亲自出席以上相关会议。作为提名委员会召集人，对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订，确保符合最新规定要求。作为审计委员会和薪酬与考核委员会委员，仔细审阅了公司定期报告、财务报表、利润分配、股权激励、募集资金使用、董事和高级管理人员薪酬方案等事项。本人认为公司各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人与公司内部审计机构和外部聘请的会计师事务所在年度财务报表审计前和审计后均保持紧密联系，并提示年度会计师应关注的重点事项，同时督促其独立、客观、及时地出具公司年度审计报告，有效地行使了监督职责。
（四）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人通过现场、电话、邮件等多种方式与公司管理层、责任部门进行沟通，及时了解公司生产经营状况、财务状况、内控运行、董事会决议执行情况，时刻关注宏观经济发展态势以及公司所处行业发展趋势对公司所产生的影
响，并提出有效的意见和建议，督促公司规范运作。

公司董事会办公室及相关部门为保证独立董事有效行使职权提供了必要的条件，公司管理层也非常重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司重大事项进展情况，……
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