公告日期：2024-04-27

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-046
钜泉光电科技（上海）股份有限公司

关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票首次授予日：2024 年 4 月 25 日

限制性股票授予数量：105.00 万股，占目前公司股本总额 8,352.00 万股
的 1.26%，其中首次授予 95.90 万股，预留授予 9.10 万股。

股权激励方式：第二类限制性股票

限制性股票首次授予价格：23.40 元/股

《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）规定的钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司
2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十
一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
2024 年限制性股票的议案》，确定 2024 年 4 月 25 日为首次授予日，以 23.40 元
/股的授予价格向首次授予 136 名激励对象共计授予 95.90 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 3 月 21 日，公司召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通
过了《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 3 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事戚正伟先生作为征集人，就公司 2023 年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2024 年 3 月 25 日至 2024 年 4 月 3 日，公司对本激励计划首次授予激励
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本
激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024 年 4 月 9 日，公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2024 年 4 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关
于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易
的情形。2024 年 4 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

同日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》，并一致同意将该议案提交董事会审议。


5、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事
会第十一次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予……
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