公告日期：2024-04-25

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-026
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

分配比例：每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 19,030,463.94 元，公司母公司期末未分配利润为 1,396,804,862.97 元。经公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司 2023 年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份为基数分配利润，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案如下：


以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 426,238,047
股，扣除回购专户的股份余额 2,915,000 股后参与分配股数共 423,323,047 股，以此为基数计算拟派发现金红利合计 6,349,845.71 元（含税）（实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准）。本年度公司现金分红占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例为33.37%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

根据《上市公司股份回购规则》有关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相
关比例计算。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度以集中竞价交易方式累计
回购公司股份 371,243 股，支付的资金总额为人民币 7,997,432.60 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

综上，公司 2023 年度合计分红金额（含税）为 14,347,278.31 元，合计分
红金额占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为75.39%。

2023 年度，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提请公司 2023 年年度股东大会审议。


（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时也符合《公司章程》的规定，与《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》的要求一致，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意本议案并同意提请公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公……
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