公告日期：2024-02-03

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2024-006
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于补选董事、独立董事及聘任董事会秘书、副总裁
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司董事及独立董事提名情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事杨锋源先生和独立董事施志聪先生提交的辞职报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、独立董事及董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-005）。为保证公司董事会的规范运作，
公司于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对非独立董事及独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名叶敬敏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名吴忠振先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人吴忠振先生具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件对独立董事任职资格和独立性的要求。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述相关事宜，叶敬敏先生与吴忠振先生自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。


1、董事会秘书兼副总裁聘任情况

因公司董事会近日收到公司董事会秘书李海明先生提交的辞职报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、独立董事及董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-005）。为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东嘉元科技股份有限公司章程》及《广东嘉元科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长、总裁分别提名，董事会提名委员会资格审查，公司
于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于聘任
公司董事会秘书兼副总裁的议案》，同意聘任李恒宏先生担任公司董事会秘书兼副总裁（简历详见附件）。

李恒宏先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。李恒宏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，尚未取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，现暂由公司法定代表人杨剑文先生代行董事会秘书职责，待李恒宏先生取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所任职资格审核无异议后，将正式履行董事会秘书职责，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

2、副总裁聘任情况

基于公司发展需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司于 2024年 2 月 2 日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任李建伟先生担任公司副总裁职务（简历详见附件），任期自本次董事会会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

三、独立董事意见

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

四、代行董事会秘书联系方式

联系地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司
联系电话：0753-2825818

传真：0753-2825858

电子邮箱：688388@gdjykj.net

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
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