公告日期:2020-10-19
关于深圳新益昌科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的
补充法律意见书(二)
中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编:518017
电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax):(0755)88265537
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广东信达律师事务所
关于深圳新益昌科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的
补充法律意见书(二)
信达首科意字[2020]第 003-02 号
致:深圳新益昌科技股份有限公司
广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)的委托,担任发行人首次公开发行股票并上市的专项法律顾问。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,信达出具了《广东信达律师事务所关于深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”)、《广东信达律师事务所关于深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市的律师工作报告》(以下简称“《律师工作报告》”)、《广东信达律师事务所关于深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书(一)》(以下简称“《补充法律意见书(一)》”)。
鉴于天健会计师已就发行人 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的财务报
表进行补充审计,并出具了编号为天健审〔2020〕3-454 号的《审计报告》(以下简称“《审计报告》”),信达对发行人相关事项进行了补充核查,并出具《广东信达律师事务所关于深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书(二)》(以下简称“本补充法律意见书”),对信达已经出具的《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书(一)》的相关内容进行修改补充或作进一步说明。
为出具本补充法律意见书,信达律师已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本补充法律意见书中所涉事实进行了补充核查验证,以确保本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本补充法律意见书中所使用的术语、名称及简称,除特别说明者外,与其在《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书(一)》中的含义相同。《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书(一)》中所作的各项声明,亦继续适用于本补充法律意见书。本补充法律意见书构成《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书(一)》有关内容的修改和补充,须与信达已经为发行人出具的《律师工作报告》《法律意见书》《补充法律意见书(一)》一并理解和使用。
第一部分 关于发行人相关事项变化情况的法律意见
一、本次发行上市的实质条件
(一)发行人符合本次发行的实质条件
经信达律师核查,发行人符合《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》规定的公开发行股票的条件:
1.根据发行人2020年第二次临时股东大会决议及《招股说明书》,发行人本次拟发行的股票为每股面值1元的A股股票,每股的发行条件和价格相同,每一股份具有同等权利,符合《公司法》第一百二十六条的规定。
2.根据发行人2020年第二次临时股东大会决议,并经信达律师核查,发行人本次发行上市方案已经发行人2020年第二次临时股东大会审议通过,决议内容包含新股种类及……
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